公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-005



证券代码：838027 证券简称：宏伟世通 主办券商：英大证券



深圳宏伟世通物流股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：饶伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



公告编号：2018-005



1.议案内容



公司原聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已履行完毕合同约定的审计工作。为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，更好地提升财务管理水准，经公司综合评议决定，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳宏伟世通物流股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）。



2.议案表决结果：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018



年第一次临时股东大会决议》。



深圳宏伟世通物流股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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