公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-025

证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券

北京博润国际旅行社股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月11日

2.会议召开地点：博润国旅会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日，书面通

知。

5.会议主持人：董事长张江凌先生

6.会议列席人员（如有）：监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-025

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据公司的经营发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。内容详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，特此提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的所有申请文件；



（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的所有文件；



（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；





公告编号：2018-025

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1.议案内容：



审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：



公司拟定于2018年10月29日召开公司2018年第三次临时股东大会审议上述议案。





公告编号：2018-025

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京博润国际旅行社股份有限公司2018年第一届董事会第十九次会议决议》



北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会


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