公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-022

证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券

北京博润国际旅行社股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：博润国旅会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日，书面通知。

5.会议主持人：董事长张江凌先生

6.会议列席人员（如有）：监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2018年上半年的经营情况，按照《公司法》、《非上市公众公司监督



公告编号：2018-022

管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件的要求，编制了《北京博润国际旅行社股份有限公司2018年半年度报告》，请董事会审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京博润国际旅行社股份有限公司2018年第一届董事会第十八次会议决议》



北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会


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