公告日期：2018-07-10

公告编号：2018-020
证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券
北京博润国际旅行社股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月25日上午10:30

结束时间：2018年7月25日上午12:00
(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-020
本次股东大会的股权登记日为7月19日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项

1、《关于公司为关联方申请银行贷款提供担保的议案》；

2、《关于公司向关联监事借款的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式:1.自然人股东应出示本人身份证、授权委托代理人
除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。2.法人
股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资
格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，
还需出示本人身份证及授权委托书。
(二)登记时间:2018年7月24日下午14:00-16:00
(三)登记地点:公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式


公告编号：2018-020
联系人：王京

联系地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼西区2301。

联系手机：13811691103
(二)会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京博润国际旅行社股份有限公司第一届董事会第
十七次会议决议》

北京博润国际旅行社股份有限公司
董事会
2018/7/10

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