公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-001



证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券



北京博润国际旅行社股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月2日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张江凌



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份20,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



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公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展的经营情况，预计2018年度日常性关联交易



情况如下：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张江凌先生预计在2018年度内向公司提供借款，借款金额不超过1000万，借款利息为零。



2、议案表决结果：



同意股数 6,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,张江凌为北京典雅企业管理咨询中心(有限合伙)和北京希百利投资管理中心(有限合伙)两家合伙企业执行事务合伙人,故关联股东张江凌、北京典雅企业管理咨询中心(有限合伙)和北京希百利投资管理中心(有限合伙)回避表决,其合计持有的公司有表决权股份13,625,000股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。



四、备查文件目录



《北京博润国际旅行社股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》。



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公告编号：2018-001



北京博润国际旅行社股份有限公司



董事会



2018年1月3日



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