公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-032



证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券



北京博润国际旅行社股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月1日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年12月13日



3、会议召开地点：博润国旅会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长张江凌先生



6、会议主持人：董事长张江凌先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-032



（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》



1、议案内容



原董事会秘书崔航因工作调整辞去董事会秘书职务，因此公司拟聘请王京为董事会秘书，履行董事会秘书职责，任期自2017年12月13日至本届董事会任期届满。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展的经营情况，预计2018年度日常性关联交易



情况如下：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张江凌先生预计在2018年度内向公司提供借款，借款金额不超过1000万，借款利息为零。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



上述事项属于关联交易，张江凌作为关联董事，已回避本议案表决。



公告编号：2017-032



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司拟定于2018年1月2日召开2017年第五次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京博润国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



北京博润国际旅行社股份有限公司



董事会



2017年12月15日




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