公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-031



证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券



北京博润国际旅行社股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月1日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张江凌



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份20,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-031



(一)审议通过《关于公司注册地址变更的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址“北京市朝阳区八里庄西里97号17层2001”变更为“北京市朝阳区八里庄西里100号21层西区2301”，并授权公司指定委托人员向登记管理机关办理相关变更手续。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联股东回避的情形。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



公司拟变更注册地址，因此修改公司章程相应条款。原章程第四条：“公司住所：北京市朝阳区八里庄西里97号17层2001，邮政编码：100025”现修改为：“公司住所：北京市朝阳区八里庄西里100号21层西区2301，邮政编码：100025”。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-031



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联股东回避的情形。



四、备查文件目录



《北京博润国际旅行社股份有限公司2017年第四次临时股东



大会决议》



北京博润国际旅行社股份有限公司



董事会



2017年11月1日




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