公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-025



证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券



北京博润国际旅行社股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月21日



3、会议召开地点：博润国旅会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长张江凌先生



6、会议主持人：董事长张江凌先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-025



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司对2017年上半年的经营情况进行了总结，编制了《公司2017年半年度报告》，请董事会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情



况的专项报告的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司对2017年上半年的募集资金使用情况进行了总结，编制了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 公告编号：2017-025



请董事会审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京博润国际旅行社股份有限公司2017年第一届董事会第十二次



会议决议》



特此公告。



北京博润国际旅行社股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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