公告日期：2017-06-20

证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券



北京博润国际旅行社股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月20日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张江凌



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份20,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补充追认公司向关联方借款的议案》



1、议案内容



为补充公司流动资金需要，2017年5月5日本公司控股股东、



实际控制人、董事长兼总经理张江凌先生向公司提供借款，借款金额为200万元人民币，借款期限为1年，借款利息为零；2017年5月27日本公司股东、董事兼副总经理沈震威先生向公司提供借款，借款金额为200万元人民币，借款期限为1年，借款利息为零。现提请股东大会予以补充审议。



2、议案表决结果：



同意股数 4,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,张江凌、沈震威为公司关联股东,张江凌为北京典雅企业管理咨询中心(有限合伙)和北京希百利投资管理中心(有限合伙)两家合伙企业执行事务合伙人,故关联股东张江凌、沈震威、北京典雅企业管理咨询中心(有限合伙)和北京希百利投资管理中心(有限合伙)回避表决,其合计持有的公司有表决权股份15,750,000股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。



(二)审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人张江凌先生借款的议案》



1、议案内容



为补充公司流动资金需要，本公司控股股东、实际控制人张江凌先生拟向公司提供借款，借款金额不超过1000万元人民币，借款期限为1年，借款利息为零。



2、议案表决结果：



同意股数 6,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,张江凌为北京典雅企业管理咨询中心(有限合伙)和北京希百利投资管理中心(有限合伙)两家合伙企业执行事务合伙人,故关联股东张江凌、北京典雅企业管理咨询中心(有限合伙)和北京希百利投资管理中心(有限合伙)回避表决,其合计持有的公司有表决权股份13,625,000股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。



(三)审议通过《关于公司关联担保的议案》



1、议案内容



公司控股股东、实际控制人张江凌先生，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行贷款957万元，用于补充公司流动资金，公司同意无偿为上述贷款提供连带责任保证担保，不损害公司和其他股东的利益。



2、议案表决结果：



同意股数 6,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,张江凌为北京典雅企业管理咨询中心(有限合伙)和北京希百利投资管理中心(有限合伙)两家合伙企业执行事务合伙人,故关联股东张江凌、北京典雅企业管理咨询中心(有限合伙)和北京希百利投资管理中心(有限合伙)回避表决,其合计持有的公司有表决权股份13,625,000股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。



四、备查文件目录



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