公告日期：2017-06-05

公告编号：2017-019



证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券



北京博润国际旅行社股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月20日上午10:30



结束时间： 2017年6月20日上午12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-019



本次股东大会的股权登记日为6月15日。股权登记日下午收市



时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于补充追认公司向关联方借款的议案》；



2、《关于公司向控股股东、实际控制人张江凌先生借款的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。2.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。



（二）登记时间: 2017年6月19日下午14:00-16:00



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



公告编号：2017-019



（一）会议联系方式



联系人：崔航



联系地址：北京市朝阳区八里庄西里97号住邦2000四号楼 2001



联系手机：15201488516



（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。



五、备查文件目录



《北京博润国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



北京博润国际旅行社股份有限公司



董事会



2017年6月5日




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