公告日期：2017-06-05

证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券



北京博润国际旅行社股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月19日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年6月1日



3、会议召开地点：博润国旅会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长张江凌先生



6、会议主持人：董事长张江凌先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充追认公司向关联方借款的议案》



1、议案内容



为补充公司流动资金需要，2017年5月5日本公司控股股东、



实际控制人、董事长兼总经理张江凌先生向公司提供借款，借款金额为200万元人民币，借款期限为1年，借款利息为零；2017年5月27日本公司股东、董事兼副总经理沈震威先生向公司提供借款，借款金额为200万元人民币，借款期限为1年，借款利息为零。现提请董事会予以补充审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



张江凌、沈震威为公司关联董事，上述事项属于关联交易，张江凌、沈震威需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人张江凌先生借



款的议案》



1、议案内容



为补充公司流动资金需要，本公司控股股东、实际控制人张江凌先生拟向公司提供借款，借款金额不超过1000万元人民币，借款期限为1年，借款利息为零。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



张江凌为公司关联董事，上述事项属于关联交易，张江凌需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议



案》。



1、议案内容



根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司于2017年6月20



日上午10：30召开2017年第三次临时股东大会审议批准相关议案。



本次股东大会以现场会议的方式召开。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京博润国际旅行社股份有限公司2017年第一届董事会第十



一次会议决议》。



特此公告。



北京博润国际旅行社股份有限公司



董事会



2017年6月5日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。