公告日期：2017-05-15

公告编号：2017-014



证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券



北京博润国际旅行社股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张江凌



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-014



(一)审议通过《关于制定<北京博润国际旅行社股份有限公司利润分配管理制度>的议案》



1、议案内容



为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据有关规范性文件的要求，公司制定《北京博润国际旅行社股份有限公司利润分配管理制度》。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联股东回避的情形。



(二)审议通过《关于制定<北京博润国际旅行社股份有限公司承诺管理制度>的议案》



1、议案内容



为进一步提高公司规范运作水平，健全内部约束和责任追究机制，公司根据有关规范性文件的要求制定《北京博润国际旅行社股份有限公司承诺管理制度》。



2、议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-014



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联股东回避的情形。



四、备查文件目录



《北京博润国际旅行社股份有限公司 2017 年第二次临时股东



大会决议》。



北京博润国际旅行社股份有限公司



董事会



2017年5月15日




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