公告日期：2017-03-31

证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券



北京博润国际旅行社股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月20日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年3月30日



3、会议召开地点：博润国旅会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长张江凌先生



6、会议主持人：董事长张江凌先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2016年



度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制《北京博润国际旅行社股份有限公司2016年度总经理工作报告》汇报总经理2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2016年



度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《北京博润国际旅行社股份有限公司2016年度董事会工作报告》，汇报董事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2016年



度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容



详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2016年度年度报告摘要》、《2016年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2016年



度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司2016



年度财务决算情况进行审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2017年



度财务预算方案>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司2017



年度财务预算情况进行审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案……
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