公告日期：2017-03-31

证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券



北京博润国际旅行社股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月20日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年3月30日



3、会议召开地点：博润国旅会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：监事会主席母大平先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议及表决情况



本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司 2016



年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2016年度监事会工作报告》，汇报监事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2016年



度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《北京博润国际旅行社股份有限公司2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管



理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2016年



度财务决算报告>的议案》。



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司2016



年度财务决算情况进行审议。



2、议案表决结果：



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2017年



度财务预算方案>的议案》。



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司2017



年度财务决算方案进行审议。



2、议案表决结果：



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于<北京博润国际旅行社股……
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