公告日期：2017-03-31

证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券



北京博润国际旅行社股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月20日下午13:00



结束时间：2017年4月20日下午15:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



1







本次股东大会的股权登记日为2017年4月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2016年度董事会工



作报告>的议案》



2、《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2016年度报告及其



摘要>的议案》



3、《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2016年度财务决算



报告>的议案》



4、《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2017年度财务预算



方案>的议案》



5、《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2016年度利润分配



方案>的议案》



6、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 7、《关于<北京博润国际旅行社股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》



三、会议登记方法



2







（一）登记方式



1.自然人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。2.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。



（二）登记时间:2017年4月19日上午10点-中午12点



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：崔航



联系地址：北京市朝阳区八里庄西里97号住邦2000四号楼2001



联系手机：15201488516



（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。



五、备查文件目录



《北京博润国际旅行社股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



《北京博润国际旅行社股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》







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北京博润国际旅行社股份有限公司



董事会



2017年3月31日



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