公告日期：2016-12-20

证券代码：838024 证券简称：博润国旅 主办券商：东北证券



北京博润国际旅行社股份有限公司



2016年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张江凌



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年第一次股票发行方案的议案》



1、议案内容：



公司拟发行股票数量不超过 500 万股，股票发行价格为每股人



民币2.00元，发行对象为公司现有4名自然人股东，预计募集资金



不超过1,000万元。相关内容已于2016年12月1日在全国中小企业



股份转让系统公司网站（http://www.neeq.com.cn/）披露。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司股东张江凌、沈震威、崔航、陆菲拟参与本次股票发行的认购,故4名自然人股东均为关联股东;北京典雅企业管理咨询中心(有限合伙)和北京希百利投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为张江凌,故2家合伙企业股东亦为关联股东。因此,公司6个股东均参与表决。



(二)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》



1、议案内容：



根据《北京博润国际旅行社股份有限公司股票发行方案》，公司已与确定的发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司股东张江凌、沈震威、崔航、陆菲拟参与本次股票发行的认购,故4名自然人股东均为关联股东;北京典雅企业管理咨询中心(有限合伙)和北京希百利投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为张江凌,故2家合伙企业股东亦为关联股东。因此,公司6个股东均参与表决。



(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容：



鉴于公司以非公开定向发行的方式发行不超过500 万股人民币



普通股，本次股票发行完成后，公司注册资本额、股份总数将发生变化，由原来的 1,500 万增加至不超过2,000 万，公司将根据发行结果对《公司章程》中的条款进行修订。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联股东回避的情形。



(四)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》



1、议案内容：



《募集资金管理制度》的相关内容已于2016年12月1日在全国



中小企业股份转让系统公司网站（http://www.neeq.com.cn/）披露。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本……
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