公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-002



证券代码：838017 证券简称：今奥科技 主办券商：华安证券



杭州今奥信息科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州今奥信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年 2月 9日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月30日以书面方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长何玉生主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》



议案内容详见公司于 2018年 2月9日披露在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-003）。



表决情况：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



（二）审议通过《关于设立大连、海南、河南分公司的议案》 议案内容详见公司于 2018年2月9日披露在全国中小企业股份 公告编号：2018-002



转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关于设立大连、海南、河南分公司的公告》（公告编号：2018-004 ）。 表决情况：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



（三）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大



会的议案》



提请于2018年2月24日召开公司2018年第一次临时股东大会。



表决情况：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



三、备查文件



《杭州今奥信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告。



杭州今奥信息科技股份有限公司



董事会



2018年 2月9日




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