公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-023



证券代码：838012 证券简称：同益科技 主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐壁奎

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东同益空气能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,011,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-023



4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,011,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作高效有序并顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；



（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；



（3）起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌的相关的文件；

（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作；





公告编号：2023-023



（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。



授权的期限为：自股东大会审议通过本项授权决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,011,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-020）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,011,200 股，占本次股东……
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