公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-009



证券代码：838008 证券简称：三泰特材 主办券商：兴业证券



深圳市三泰特种材料股份有限公司



关于确认2017年关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计的日常性关联交易。



由于 2017 年公司日常经营发展需要，为确保公司资金正常流



转，自2017年1月1日到2017年12月31日，公司向股东王志新



借款总计 45,035,308.32元，期间向股东王志新归还借款总计



25,051,118.32 元，2017年期初结余股东王志新借款 23,922,013.10 元，



截至 2017年 12月 31 日，公司接受股东王志新借款余额总计



43,906,203.10 元。公司接受股东王志新的借款为无息借款，并可根据



公司实际资金状况决定还款时间及金额。



（二）关联方关系概述



王志新为深圳市三泰特种材料股份有限公司的第一大股东、实际控制人及现任董事。



（三）表决和审议情况



公告编号：2018-009



公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2017年度



日常性关联交易的议案》。



回避情况：关联董事王志新及李伟群回避表决。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



根据公司《章程》及《关联交易管理办法》规定，该议案还需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



该关联交易不需经有关部门批准。



二、 关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型



湖南省邵阳市双清区



王志新 市煤矿机械厂集体宿 自然人



舍1号



（二）关联关系



王志新为深圳市三泰特种材料股份有限公司的第一大股东、实际控制人及现任董事。



三、 协议借款的主要内容



由于 2017 年公司日常经营发展需要，为确保公司资金正常流



转，公司接受股东王志新的借款为无息借款，并可根据公司实际资金状况决定还款时间及金额。



四、 定价依据及公允性



公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商 公告编号：2018-009



业行为，遵循有公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益。



五、 该关联交易的必要性及对公司的影响



（一） 必要性和真实意图



上述关联交易为日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。公司接受关联方借款的事项，是公司正常经营的资金需求，不仅可以降低公司的财务成本，也有利于公司的业务发展。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益及关联方利益输送的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。



六、备查文件



（一）《深圳市三泰特种材料股份有限公第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



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