公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-027



证券代码：838007 证券简称：薄云信息 主办券商：民生证券



深圳市薄云信息技术股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话。



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长夏勇



6、会议主持人：董事长夏勇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<董事会提名蒋京峰为董事>的议案》



公告编号：2017-027



1、议案内容



对《董事会提名蒋京峰为董事》的议案进行了审议。



上述新任职董事简历如下：



蒋京峰女士：中国国籍，1981年生，无境外永久居留权，武汉大



学本科，华中科技大学研究生。2006年至2015年，与华为技术有限



公司就职；2015年3月至2017年8月任深圳市薄云信息技术股份有



限公司项目总监、监事。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》



1、议案内容



董事会提请于2017年9月22日召开2017年度第三次临时股东



大会，详见公司于2017年8月31日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台发布的《深圳市薄云信息技术股份有限公司2017年



第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-028）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-027



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



不需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市薄云信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》



深圳市薄云信息技术股份有限公司



董事会



2017年8月31日




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