公告日期：2017-07-18

公告编号：2017-033



证券代码：838004 证券简称：美集股份 主办券商：东吴证券



苏州美集供应链管理股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知已于2017年7月6日以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2017年7月17日13:00时在公司会议室召开，由监事长史春良主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：



（一）、审议通过《关于认定苏州美集供应链管理股份有限公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议。



议案主要内容：公司董事会提名何玉香为核心员工。公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效，监事会同意认定上述员工为公司核心员工。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



公告编号：2017-033



三、备查文件



经与会监事签字确认的《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



特此公告。



苏州美集供应链管理股份有限公司



监事会



2017年7月18日




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