公告日期：2017-07-06

公告编号：2017-029



证券代码：838004 证券简称：美集股份 主办券商:东吴证券



苏州美集供应链管理股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知已于2017年7月3日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2017年7月6日10:00时在公司会议室召开，由董事长魏忠主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：



出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：



一、审议通过《关于认定苏州美集供应链管理股份有限公司核心员工的议案》，并将该议案提请股东大会审议。



议案主要内容：公司董事会提名何玉香为公司核心员工。



公告编号：2017-029



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



回避情况：董事何玉宝与何玉香是姐弟关系，回避表决。



二、审议通过《关于召开苏州美集供应链管理股份有限公司2017



年度第二次临时股东大会的议案》



议案内容：公司2017年度第二次临时股东大会的召开时间定于



2017年7月21日。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避情况：无。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



苏州美集供应链管理股份有限公司



董事会



2017年7月6日




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