公告日期：2017-06-28

公告编号： 2017-027

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证券代码： 838004 证券简称： 美集股份 主办券商：东吴证券

苏州美集供应链管理股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

一次会议于 2017 年 6 月 28 日审议并通过：

任命张市华为公司董事会秘书，任期期限自本次董事会决议通过

之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 2 日前以电话、 电子邮件方式通知全体董事，实际

到会董事 5 人，持有公司股份 5,448,800 股，占股份总数的 11.12%，

会议由董事长魏忠先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书张市华持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

公告编号： 2017-027

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根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于对失信主

体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对张市

华的相关情况进行了核查，截至本公告日，张市华不存在列入失信被

执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

(三)任命/免职原因

赵小燕女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据公司经

营管理需要，公司董事会聘任张市华先生为公司董事会秘书。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员任命对公司董事会（监事会）人数没有影响，

公司当前董事会（监事会）成员人数符合《公司法》和公司章程的规

定。

(二)对公司生产、 经营上的影响

本次董事会秘书的任命有利于完善公司治理机制，提高信息披露

的合规性，有利于公司未来的发展需要，对公司生产、经营不产生任

何不利影响。

三、 备查文件

《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

议》。

苏州美集供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日
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