公告日期：2017-06-19

公告编号：2017-021



证券代码：838004 证券简称：美集股份 主办券商：东吴证券



苏州美集供应链管理股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月19日



2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区苏州大道西8号公司会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长魏忠先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份48,288,800股，占公司股份总数的98.55%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-021



(一)审议通过《关于认定苏州美集供应链管理股份有限公司核心员工的议案》



1.议案内容



详见公司于 2017年 6月 2 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-017）。



2.议案表决结果：



同意股数48,288,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于变更公司住所及修改苏州美集供应链管理股份有限公司章程的议案》



(三)司章程的议案》



1.议案内容



详见公司于 2017年 6月 2 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-017）。



2.议案表决结果：



公告编号：2017-021



同意股数48,288,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。



苏州美集供应链管理股份有限公司



董事会



2017年6月19日




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