公告日期：2017-06-02

证券简称：美集股份 证券代码：838004 主办券商:东吴证券



苏州美集供应链管理股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于2017年5月22日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2017年5月31日10:00时在公司会议室召开，由董事长魏忠主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：



出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：



一、审议通过《关于认定苏州美集供应链管理股份有限公司核心员工的议案》，并将该议案提请股东大会审议。



议案主要内容：



公司董事会提名武春花、李娜、张市华等3名员工为公司核心员工。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避情况：无。



二、审议通过《关于变更公司住所及修改苏州美集供应链管理股份有限公司章程的议案》，并将该议案提请股东大会审议。



议案主要内容：



根据2017年4月20日实施完成的2016年度利润分配方案“以未分配利润



向全体股东每10股赠送4股，共计赠送1,400万股，公司总股本增加至4,900



万股”。同时,因公司经营发展需要公司拟变更现有住所。现对公司章程的相应条款进行修改，具体变更以工商登记结果为准。



公司章程第四条原为：公司住所：苏州工业园区现代大道66号综合保税大



厦20层2008室。



现修改为：公司住所：苏州工业园区胜浦镇启明路95号110室。



公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币：3,500万元。



现修改为：公司注册资本为人民币：4,900万元。



公司章程第十四条原为：公司发行的股份总数为3,500万股,所有股份均为



普通股。



现修改为：公司发行的股份总数为4,900万股,所有股份均为普通股。



公司章程第十七条原为：公司的发起人为下表所列法人及自然人。公司整体变更成立时发行的普通股总数为2,200万股，每股面额为1.00元人民币，全部向发起人发行。



发起人股东名称、持股数额及比例如下：



序号 姓名 持股数额 持股比例 出资形 出资时间



（万股） （%） 式



1 苏州嘉树投资 1,089.00 净资产 2015年9月30日



有限公司 49.50 折股



2 苏州泰昌轩投 891.00 净资产 2015年9月30日



资有限公司 40.50 折股



3 苏州明正投资 220.00 净资产 2015年9月30日



有限公司 10.00 折股



合计 2,200.00 100.00 —— ——



公司现有股东姓名或名称、持股数额及比例如下：



序号 姓名 持股数额（万股） 持股比例（%）



1 苏州嘉树投资有限公司 1,485.00 42.4286



2 苏州泰昌轩投资有限公司 1,215.00 34.7142



3 苏州明正……
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