公告日期：2017-04-05

证券代码：838004 证券简称：美集股份 主办券商：东吴证券



苏州美集供应链管理股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月31日



2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区苏州大道西8号公司会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长魏忠先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份34,567,000股，占公司股份总数的98.76%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数34,567,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



《公司2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数34,567,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《公司2016年财务报表及审计报告》



1.议案内容



针对公司 2016 年度的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务



所（特殊普通合伙）出具了希会审字（2017）0777 号标准无保留意



见的财务审计报告。



2.议案表决结果：



同意股数34,567,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容



详见公司于 2017年 3月 10 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》



（公告编号：2017-008）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：



2017-007）。



2.议案表决结果：



同意股数34,567,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》



1.议案内容



详见公司于 2017年 3月 10 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-006）



2.议案表决结果：



同意股数34,567,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容



《公司2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数34,567,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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