公告日期：2017-03-14

公告编号：2017-012



证券代码：838004 证券简称：美集股份 主办券商：东吴证券



苏州美集供应链管理股份有限公司



关于公司2016年度利润分配预案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下：



一、权益分派预案



经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2016年12月



31日，公司的资本公积余额2,113,238.13元，盈余公积金为



1,298,071.57，未分配利润为16,376,222.22元。结合公司当前实际



经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配方案如下：



经公司 2017年 3月 8 日召开的第一届董事会第九次会议审议



决定，以截止2017年2月28日的公司总股本35,000,000股为基数，



向全体股东每10股赠送4股，共计赠送14,000,000.股，转增后公



司总股本将增加至49,000,000股，不进行现金分红，剩余未分配利



润结转至下一年度。



二、审议与表决情况



公告编号：2017-012



公司于 2017年 3月 8日召开第一届董事会第九次会议，会议



审议通过了《公司 2016 年度利润分配议案》，表决情况：同意 5 票；



反对：0 票；弃权：0 票。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上



述议案尚需要提交股东大会审议。



三、其他



本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



（一）苏州美集供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；



（二）苏州美集供应链管理股份有限公司2016年度财务报表及审



计报告（希会审字（2017）第0777 号）。



苏州美集供应链管理股份有限公司



董事会



2017年3月14日




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