公告日期：2017-03-10

证券代码：838004 证券简称：美集股份 主办券商：东吴证券



苏州美集供应链管理股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年03月31日10时00分



结束时间：2017年03月31日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，董事:魏忠、何玉宝、徐忠、沈兰、韩雯琳；监事：史春良、张瑜、陆莹；高级管理人员：魏忠、何玉宝、张标、赵小燕；信息披露事务负责人：赵小燕。



3.3.北京市海润律师事务所律师



(七)会议地点：本公司会议室



二、会议审议事项



1、审议关于《公司2016年度董事会工作报告》



2、审议关于《公司2016年度监事会工作报告》



3、审议关于《公司2016年度财务报表及审计报告》



4、审议关于《公司2016年年度报告及摘要》



5、审议关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》



6、审议关于《公司2016年度财务决算报告》



7、审议关于《公司2017年度财务预算报告》



8、审议关于《公司2016年度利润分配的方案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年3月24日8：00-17：00



(三)登记地点:



董秘办



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：赵小燕



联系地点：江苏省苏州工业园区苏州大道西8号



联系电话：0512-62858696



联系传真：0512-62858695



(二)会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



2、经与会监事签字确认的《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



苏州美集供应链管理股份有限公司



董事会



2017年3月10日




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