公告日期：2017-01-20

股份简称：美集股份 股份代码：838004 公告编号：2017-001



苏州美集供应链管理股份有限公司 住所：苏州工业园区现代大道66号综保保税大厦20层2008室股票发行情况报告书



主办券商



住所：苏州工业园区星阳街5号



二〇一七年一月



目录



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......7



三、本次发行新增股份限售安排......11



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11



五、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见......13



六、应当发表的其他意见......14



七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......15



释义



本公司、公司、股份公司、



指 苏州美集供应链管理股份有限公司



美集股份、发行人



股东大会 指 苏州美集供应链管理股份有限公司股东大会



公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员



关联关系 指 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公



司利益转移的其他关系



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



三会 指 股东大会、董事会、监事会



《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事



三会议事规则 指



规则》



管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称



董监高 指 董事、监事、高级管理人员



高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《公司章程》 指 《苏州美集供应链管理股份有限公司章程》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《发行方案》 指 《苏州美集供应链管理股份有限公司股份发行方案》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理细则 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



指



（试行）》 行）》



主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市海润律师事务所



会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



苏州美集供应链管理股份有限公司



股票发行情况报告书



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次定向发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



一、本次发行的基本情况



（一）发行数量：5,000,000股



（二）发行价格：1.26元/股



（三）现有股东优先认购情况：



本次股票发行在册股东均承诺自……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。