公告日期：2016-12-23

股份简称：美集股份 股份代码：838004 公告编号：2016-021



苏州美集供应链管理股份有限公司 住所：苏州工业园区现代大道66号综保保税大厦20层2008室股票发行方案



主办券商



住所：苏州工业园区星阳街5号



二零一六年十一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



释义



本公司、公司、股份公司、



指 苏州美集供应链管理股份有限公司



美集股份、发行人



股东大会 指 苏州美集供应链管理股份有限公司股东大会



公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员



关联关系 指 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公



司利益转移的其他关系



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



三会 指 股东大会、董事会、监事会



《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事



三会议事规则 指



规则》



管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称



董监高 指 董事、监事、高级管理人员



高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《公司章程》 指 《苏州美集供应链管理股份有限公司章程》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《发行方案》 指 《苏州美集供应链管理股份有限公司股份发行方案》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理细则 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



指



（试行）》 行）》



主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市海润律师事务所



会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



目录



第一节公司基本情况......5



第二节发行计划......5



一、发行目的......5



二、发行对象及现有股东的优先认购安排......6



（一）本次股票发行的对象及认购方式......6



（二）现有股东优先认购安排......6



三、发行价格及定价方法......6



四、发行股份数量及预计募集资金金额......6



五、公司除息除权、分红派息及转增股本情况......6



六、本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......6



七、募集资金用途......7



（一）募集资金使用计划......7



（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。