公告日期：2017-04-13

公告编号：2017-039



证券代码：838003 证券简称：火橙股份 主办券商：江海证券



上海火橙广告股份有限公司



2017年预计关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是根据上海火橙广告股份有限公司（以下简称 “公司”）2016年度实际经营情况及2017年度业务发展需要，拟与关联方上海锦宴投资有限公司发生关联交易，预计关联交易总金 额约人民币500万元。



（二）关联方关系概述



上海锦宴投资有限公司是本公司控股股东控制的其他企业。



（三）表决和审议情况



2017年4月12日，公司召开了第一届董事会第八次会议，



会议审议通过了《关于预计2017年度关联交易的议案》。



表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：此议案涉及关联交易事项，关联董事徐超已回避表决。



此议案尚需提请股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-039



本次关联交易不存在需经过有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓 企业类型



注册资本 住所 法定代表人



名/名称



上海市崇明县



上海锦宴



长兴镇潘园公



投资有限 1000万元 有限公司 孙成飞



路1800号3号



公司



楼2824室



（二）关联关系



公司实际控制人、控股股东徐超，持有上海锦宴投资有限公司50%的股权，不存在其他关系。



三、 关联交易的主要内容



2016年年度股东大会审议通过后，在预计的2017年关联交易



范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



定价政策为参考市场公允价格，依据双方协商的合同为准。本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，增强 公告编号：2017-039



市场竞争力，符合公司于全体股东的利益。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。



六、 备查文件目录



1.《上海火橙公告股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》上海火橙广告股份有限公司



董事会



2017年4月13日




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