公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-019

证券代码：838000 证券简称：信宇科技 主办券商：东莞证券

广东信宇科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年9月5日



2.会议召开地点：广东信宇科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：广东信宇科技股份有限公司董事会



5.会议主持人：董事长陈亮先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东信宇科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数43,660,000股，占公司有表决权股份总数的



公告编号：2018-019

100.00%。



二、议案审议情况



审议通过《2018年半年度利润分配预案》。



1.议案内容：



公司根据当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》及《广东信宇科技股份有限公司章程》相关规定，公司拟以未分配利润向全体股东派发现金红利。具体情况如下：



根据公司《2018年半年度报告》（财务数据未审计），截至2018年6月30日，公司合并报表的未分配利润为4,576,071.89元，母公司未分配利润为4,957,285.89元。公司拟以现有总股本43,660,000股为基数，以未分配利润向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利4,366,000.00元（含税）。



2.议案表决结果：



同意股数43,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2018-019

三、备查文件目录



《广东信宇科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。



广东信宇科技股份有限公司

董事会




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