公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-003



证券代码：838000 证券简称：信宇科技 主办券商：东莞证券



广东信宇科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



广东信宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年3月16日向各位董事发出。本次会议由董事长陈亮先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：



（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



公告编号：2018-003



（三）审议通过《2017年度财务报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（四）审议通过《2018年度经营计划及财务预算方案》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（五）审议通过《2017年年度报告及摘要》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》。



议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东信宇科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（七）审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2018-003



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（八）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。



议案的主要内容：董事会拟于2018年4月19日10:00在公司会



议室召开2017年年度股东大会。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《广东信宇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决



议》。



特此公告。



广东信宇科技股份有限公司



董事会



2018年3月29日




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