公告日期：2018-01-04

证券代码：838000 证券简称：信宇科技 主办券商：东莞证券



广东信宇科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月4日



2、会议召开地点：广东信宇科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：广东信宇科技股份有限公司董事会



5、会议主持人：董事长陈亮先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东信宇科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3名，持



有表决权的股份43,660,000股，占公司股份总数的100%。



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二、议案审议情况



（一）审议通过《关于授予总经理2018年度申请银行等金融机构



借款事项决策及办理权限的议案》。



1.议案内容



为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，董事会提请股东大会同意董事会授予总经理以下权限：



（1）2018年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决



策连续12个月滚存借款余额不超过人民币3000万元的申请银行等金



融机构借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；



（2）在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。



2.议案表决结果



同意股数43,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议



案》。



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》及《广东信宇科技股份有限公司章程》、《广东信宇科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司对2018年度日常性关联交易进行如下预计：



为充盈公司流动资金，公司2018年度拟向银行等金融机构申请



借款，公司股东、实际控制人、董事长兼总经理陈亮及其配偶陈健，公司股东、实际控制人、董事陈明及其配偶黄燕珠以及公司控股股东汕头市信强科技有限公司自愿无偿为公司2018年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币3000万元。



2.议案表决结果



同意股数43,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此由出席会议股东参与该议案的表决，此外，该议案尚需监事会发表意见。



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三、备查文件目录



《广东信宇科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议



决议》。



广东信宇科技股份有限公司



董事会



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