公告日期：2017-06-05

公告编号：2017-029



证券代码：838000 证券简称：信宇科技 主办券商：东莞证券



广东信宇科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月5日



2、会议召开地点：广东信宇科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：广东信宇科技股份有限公司董事会



5、会议主持人：董事长陈亮先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东信宇科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3名，持



有表决权的股份43,660,000.00股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



-



公告编号：2017-029



（一）审议通过《广东信宇科技股份有限公司利润分配管理制度》。



1.议案内容



为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《广东信宇科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《广东信宇科技股份有限公司利润分配管理制度》。



2.议案表决结果



同意股数43,660,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《广东信宇科技股份有限公司承诺管理制度》。



1.议案内容



为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定和《广东信宇科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，公司拟定了《广东信宇科技股份有限公司承诺管理制度》。



-



公告编号：2017-029



2.议案表决结果



同意股数43,660,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广东信宇科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议



决议》。



广东信宇科技股份有限公司



董事会



2017年6月5日



-




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。