公告日期：2017-01-09

公告编号：2017-001



证券代码：838000 证券简称：信宇科技 主办券商：东莞证券



广东信宇科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月9日



2、会议召开地点：广东信宇科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：广东信宇科技股份有限公司董事会



5、会议主持人：董事长陈亮先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东信宇科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3名，持



有表决权的股份35,260,000.00股，占公司股份总数的100%。



-



公告编号：2017-001



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向银行申请授信及关联方为公司提供担保的议案》。



1、议案内容



公司因经营发展流动资金的需求，拟向中国银行股份有限公司申请金额为人民币800万元中长期贷款及1200万元的短期授信额度。最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需要来确定。公司将按照具体的贷款合同约定及时足额偿还借款。



公司股东陈亮、陈明自愿无偿为上述公司申请授信提供个人连带责任保证担保，公司股东汕头市信强科技有限公司以其持有的公司2000 万股提供质押担保，公司股东陈明自愿以其拥有的房产（产权证号：粤房地产权证澄字第2000025301号）无偿提供抵押担保。2、议案表决结果



同意股数35,260,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况



鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此由出席会议股东参与该议案的表决。



（二）审议通过《关于聘请2016年度财务报告审计机构的议案》。



1、议案内容



-



公告编号：2017-001



根据《中华人民共和国公司法》及《广东信宇科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。2016年度审计费用不超过人民币15万元。



2.议案表决结果



同意股数35,260,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《广东信宇科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决



议》。



广东信宇科技股份有限公司



董事会



2017年1月9日



-




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。