公告日期：2020-06-22

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王维贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,349,276 股，占公司有表决权股份总数的 84.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

列席本次会议的人员：董事、监事、高级管理人员、律师。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
（二）审议通过《关于<2019 年董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作报告予以汇报。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
（三）审议通过《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作报告予以汇报。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决 25,349,276股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年财务决算报告>的议案》


议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（五）审议通过《关于<2020 年财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年利润分配方案>的议案》

议案内容：依据《公司法》、《公司章程》的规定以及 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，董事会决定 2019 年度公司不进行利润分配。

表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（七）审议通过《关于<聘请 2020 年度财务审计机构>的议案》

议案内容：拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年度审计机构。


表决结果：出席本次会议全体股东以投票表决的方式进行表决，25,349,276股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议……
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