公告日期：2020-05-07

公告编号：2020-009

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王维贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
25,468,848 股，占公司有表决权股份总数的 84.90%。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于拟修订﹤公司章程﹥的议案》


公告编号：2020-009

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制定新的《公司章程》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,468,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
1.湖北大二互科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议
2.湖北大二互科技股份有限公司公司章程

湖北大二互科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日

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