公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-001

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：王维贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《延期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》【公告编号：2020-002】

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-001

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订﹤公司章程﹥的议案》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程的公告》【公告编号：2020-004】。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议
（三）审议通过《制定《信息披露管理制度》议案
1.议案内容：
请参见董事会制定的《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

因审议公司章程修订事项，根据《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 5 月 7
日下午 14：00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2020-001

本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北大二互科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

湖北大二互科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

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