公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-018

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第一次会议于2019年6月27日审议并通过：

选举王维贤为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月27日起至2022年6月26日。

选举王维贤为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月27日起至2022年6月26日。

选举周星为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月27日起至2022年6月26日。

选举刘忠斌为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月27日起至2022年6月26日。

选举王峰为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月27日起至2022年6月26日。

本次会议召开3日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王维贤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）换届后董监高人员情况


公告编号：2019-018

董事长、总经理王维贤持有公司股份24,921,335股，占公司股本的83.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周星持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人刘忠斌持有公司股份125,865股，占公司股本的0.42%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王峰持有公司股份94,399股，占公司股本的0.31%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
周星，男，1986年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。湖北汽车工业学院科技学院 财务管理专业，2010年7月至2015年7月任上海德邦物流有限公司财务经理，2015年8月至2016年12月任海亮明康汇健康食品有限公司财务经理；2017年2月至2018年1月任武汉欧亚达家具建材有限公司财务部长；2018年4月入职公司。
（四）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月27日审议并通过：

选举史玉堂为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月27日起至2022年6月26日。

本次会议召开3日前以通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由史玉堂主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（五）换届后董监高人员情况

监事会主席史玉堂持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-018

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
湖北大二互科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
湖北大二互科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

湖北大二互科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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