公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-012

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年6月4日审议并通过：

提名王维贤为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王峰为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名蔡松松为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名董国鹏为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘忠斌为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王维贤主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

2、换届后董事人员情况

董事王维贤持有公司股份2,492,133股，占公司股本的83.07%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-012

董事王峰持有公司股份94,399股，占公司股本的0.31%。不是失信联合惩戒对象。
董事蔡松松持有公司股份62,932股，占公司股本的0.21%。不是失信联合惩戒对象。
董事董国鹏持有公司股份50,346股，占公司股本的0.17%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘忠斌持有公司股份125,865股，占公司股本的0.42%。不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年6月4日审议并通过：

提名史玉堂为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘艳莉为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由史玉堂主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

2、换届后非职工代表监事人员情况

监事史玉堂持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘艳莉持有公司股份125,865股，占公司股本的0.42%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月4日审议并通过：

提名刘长清为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人。
会议由史玉堂主持。


公告编号：2019-012

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘长清持有公司股份31,467股，占公司股本的0.10%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行正常换届，不会
对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
（二）湖北大二互科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
（三）湖北大二互科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议

湖北大二互科技股份有限公司
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