公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-010



证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以通知方式发出

5.会议主持人：王维贤

6.会议列席人员：史玉堂，刘艳莉，刘长清等

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王维贤为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年3月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事王维贤先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自



公告编号：2019-010



2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王峰为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年3月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事王峰先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名蔡松松为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年3月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事蔡松松先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名董国鹏为公司第二届董事会董事》议案





公告编号：2019-010



1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年3月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事董国鹏先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名刘忠斌为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年3月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事刘忠斌先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大……
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