公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-004
证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券
湖北大二互科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 交易方 预计发生金额

大连第二互感器集

关联采购 原材料、互感器等 人民币600万元
团有限公司

大连第二互感器集

关联销售 互感器 人民币400万元
团有限公司

关联交易 银行贷款 王维贤、于洋洋 人民币1000万元
（二）关联方关系概述

大连第二互感器集团有限公司（以下简称“大连二互”）的控股股东为杨英华，其持股90%，并担任总经理。杨英华系公司持股5%以上的股东于小栋的母亲。因此，大连二互为公司的关联方。以上交易构成公司的关联交易。


公告编号：2019-004
王维贤先生是公司的控股股东、实际控制人、董事，于洋洋女士系王维贤先生的配偶。因此王维贤先生、于洋洋女士为公司的关联方。以上交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2019年4月15日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。会议应到董事5人，实到董事5人。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：该议案涉及关联事项，，关联董事王维贤回避表决。

根据《公司章程》有关规定，以上议案需提交股东大会审议通过后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代
表人
大连第二互感器集团 辽宁省大连市普兰店区太平工业园唐 有限责任 滕本良
有限公司 房街1组164号 公司

王维贤、于洋洋、于小 辽宁省普兰店市南都欣城山卉园4号 无 无

栋 3-3-1

（二）关联关系

大连二互的控股股东为杨英华，其持股90%，并担任总经理。另经核查，杨英华系公司持股5%以上股东于小栋的母亲。因此，大连二互系公司股东于小栋直系亲属控制的企业，为公司的关联方。


公告编号：2019-004
王维贤先生是公司的控股股东、实际控制人、董事，于洋洋女士系王维贤先生的配偶。因此，王维贤先生、于洋洋女士为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

在预计的2019年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成……
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