公告日期：2018-03-30

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券



湖北大二互科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2018年3



月28日在公司会议室召开。董事会于3月21日以书面方式通知全体董事。



出席本次会议并表决的董事应到5名，实到董事5名。公司全体监事、高



级管理人员列席了会议。会议由董事长王维贤先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。



二、议案审议情况



会议以投票表决的方式，审议通过如下决议：



（一）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》，并提请年度



股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报



告及年度报告摘要予以汇报。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



此议案尚需提交年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2017年董事会工作报告>的议案》，并提请年度



股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报



告及年度报告摘要予以汇报。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



此议案尚需提交年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2017年总经理工作报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度总经



理工作报告予以汇报。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



（四）审议通过《关于<2017年财务报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务



报告予以汇报。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



（五）审议通过《关于<2017年财务决算报告>的议案》，并提请年度



股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务



决算报告予以汇报。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



此议案尚需提交年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2018年财务预算报告>的议案》，并提请年度



股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务



预算报告予以汇报。



表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



此议案尚需提交年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于<2017年利润分配方案>的议案》，并提请年度



股东大会审议。



议案内容：根据公司2018年的经营计划，为保证公司经营对流动资金



增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2017年度拟以现有股



本11,917,500 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增 15.173065



股，共计转增18,082,500股。转增前公司总股本为11,917,500股，转增



后总股本增至30,000,000股，各股东持股比例不变，实际分派结果以中国



证券登记结算有限责任公司登记结果为准。本次权益分派所涉个税按照《国家税务总局关于股权奖励和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告2015年第80号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101号）等相关规定执行……
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