公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-022

证券代码：837988 证券简称：兆光科技 主办券商：国融证券
重庆兆光科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 06 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 01 日以电话方式发
出

5.会议主持人：董事会秘书彭露

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 4 人，出席职工代表 4 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举第三届公司职工代表监事的议案》。


公告编号：2023-022

1.议案内容：鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举邓小宇女士担任公司第三届监事会职工代表监事；选举袁杰先生担任公司第三届监事会职工代表监事，将与股东代表监事一起组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期相同。邓小宇、袁杰不属于失信联合惩戒对象。

2.表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《重庆兆光科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

重庆兆光科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 08 日

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