公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-025

证券代码：837988 证券简称：兆光科技 主办券商：国融证券
重庆兆光科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议 于 2023年 12 月 6 日审议并通过：

提名彭德光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,817,632 股，占公司股本的 83.9774%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭德泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 833,559股，占公司股本的 7.9387%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯永勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 210,000股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭露女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 478,800股，占公司股本的 4.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄攀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

黄攀，男，1994 年出生，汉族，2018 年毕业于重庆工商大学，2019 年至今任职于

公告编号：2023-025

重庆兆光科技股份有限公司技术部。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《重庆兆光科技股份有限公司召开第二届董事会第十七次会议》

重庆兆光科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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