公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-019

证券代码：837988 证券简称：兆光科技 主办券商：国融证券
重庆兆光科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭德光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,460,708 股，占公司有表决权股份总数的 99.4762%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事周春余、毛利林、张庆因个人原因缺
席；


公告编号：2023-019

3.公司董事会秘书列席会议；

见证律师：无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修改公司章程公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,460,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2023 年半年度权益分派预案》（公告编号： 2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,460,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。


公告编号：2023-019

三、备查文件目录

《重庆兆光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

重庆兆光科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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