公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-035

证券代码：837988 证券简称：兆光科技 主办券商：国融证券
重庆兆光科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 6-1、6-2、6-3、6-4
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以邮件、传真方式
发出

5.会议主持人：彭德光

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事梁晓飞因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》


公告编号：2022-035

1.议案内容：

为了公司业务发展的需要，现公司参与设立重庆兆睿新能源科技有限公 司。重庆兆睿新能源科技有限公司注册资本为 100 万元，其中由重庆兆光科 技股份有限公司认缴 60 万元，持有重庆兆睿新能源科技有限公司 60%的股 权；凌睿认缴非专利技术出资40 万元，持有重庆兆睿新能源科技有限公司 40% 的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆兆光科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 22 日

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