公告日期：2022-05-18

证券代码：837988 证券简称：兆光科技 主办券商：国融证券
重庆兆光科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭德光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数4,996,873 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事周春余、毛利林、张庆因个人原因缺
席；


3.公司董事会秘书列席会议；

见证律师：徐欣隆、夏天
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长彭德光代表董事会对 2021 年度公司的运营及治理情况做具体
报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
（二）审议通过《《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会报告 2021 年会议召开等情况，并提出了 2022 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务状况和经营效益，编制了 2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度的财务决算及 2022 年的战略规划，编制了公司 2022 年
度财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
（五）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

对 2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
（六）审议通过《关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 4,996,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。