公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-026



证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：东兴证券



福建海峡人力资源股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年4月26日8：30



2.会议通知时间：2018年4月20日



3.会议召开地点： 公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事长廖世铢



6.会议主持人：董事长廖世铢



7.会议召开合法、合规、合章程性说明：



本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席本次会议的董事共5人，实际出席本次会议的董事共5



人，缺席本次会议的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-026



本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：



（一）审议通过《关于＜ 2018年第一季度报告＞的议案》



1. 议案内容：



将公司 2018年第



一



根据法律、 法规和公司章程的规定， 季度



报告予以汇报。



具体内容详见公司于2018年 4月 27日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台Cwww.neeq.com.en）上披露的《福建



海峡人力资源股份有限公司2018 年第一季度报告》（公告编号：



2018-027）。



2. 议案表决结果：



同意票数为5 票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本次议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录 ..‘、B



（一）《福建海峡人力资源股份有限公司第一届董事会第十七 ...,



次会议决议》



〈二〉《公司董事及高级管理人员关于2018年第



一



季度报告



的确认意见》



福建海峡人




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